Nos últimos dias GNR e Guardia Civil
apreendem milhares de euros sem declarar na fronteira do Caia, provenientes de
Espanha a diversos cidadãos de nacionalidade espanhola e portuguesa, que
pretendiam depositar esse dinheiro em diferentes entidades bancarias de Elvas e
Lisboa.
A primeira apreensão teve lugar
no passado dia 2 de julho, quando os agentes suspeitaram de um veículo ligeiro
que circulava na A-5, direcção Portugal, ocupado por dois homens, um de nacionalidade
espanhola e outro de nacionalidade portuguesa, procedentes de Elche.
Depois de identificados e efectuadas
buscas ao veículo, foram de detectadas duas mochilas que continham 77.000
euros, alegaram ir depositar o dinheiro em diversas contas bancarias na cidade
de Elvas.
Passados dois dias desta
operação, e em outra similar levada a efeito no mesmo lugar, numa operação conjunta
entre a Guardia Civil y la GNR, procedeu-se á fiscalização de um veículo
ocupado por dois homens de 44 e 39 anos de idade, procedentes da localidade de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Neste veículo os agentes encontraram um saco
de plástico que continha uma grande quantidade de dinheiro, cerca de 97.450
euros que alegaram ir levar a Lisboa sem a declaração fiscal correspondente.
Fonte da Guardia Civil, referiu
que em ambas as situações, os proprietários do dinheiro deverão provar a sua procedência,
dado que todas as operações para transferir ou introduzir no país quantidades
de dinheiro superiores a 10.000 euros devem ser declaradas antecipadamente.
Caso no se verifique está a ser cometida uma infracção da lei sobre o regime jurídico
de movimento de capitais e transações económicas com o exterior e prevenção de branqueamento
de capitais.
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